Мой депозит был заблокирован с указанием высокого AML-риска (76%), включая "15,52% Sanctions" и нелепый "1,14% Scam".Все средства на моем кошельке полностью легальны, поступили от проверенных коллег, никак не связаны с Dark Market, мошенничеством или другими запрещёнными источниками, что подтверждают многие AML-сервисы в виде "Low Risk" (AMLcrypto / Cryptomus / Valega).На мой взгляд, блокировка на основании непонятных косвенных санкций и указанных рисков является необоснованной. И требование предоставлять пакет личных документов и персональных данных выглядит несоразмерным.Неоднократно пытался связаться с обменником через разные каналы и договориться о решении ситуации. Но безрезультатно, вот их последний ответ:------------------------------------------------
Добрый день, адреса связаны с Garantex, необходимо по правилам сервиса прислать необходимые данные. Адреса проверены на нескольких анализаторах, результаты, к сожалению, попадают под прохождение верификации.
------------------------------------------------Хочу подчеркнуть, что я и мой адрес никак не связаны с Garantex. Возможно, когда-то я менял крипту через обменник, который работал с этой платформой, но откуда я мог это знать и должен ли? Все обменники я выбираю по рейтингу на BestChange и никогда не гонюсь за ценой, обращая внимание на количество положительных отзывов.После этой блокировки я успешно совершил неоднократный обмен в более крупном обменнике с этого же адреса без каких-либо блокировок, что, по моему мнению, подтверждает легальность и прозрачность средств.Прошу администрацию BestChange провести проверку моего кейса и оценить обоснованность требования обменником предоставления моих личных персональных данных в связи с указанными им рисками.
Отзыв опубликован на
